วันที่ 13 เม.ย. 2567 ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป.,บช.ก. ในฐานะหัวหน้าชุดจับกุม สนธิกำลังร่วมกับ พ.ต.อ.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผกก.(สอบสวน) บก.สส.,ภ.2 และผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับรายงานจากสายลับว่า ในพื้นที่ จ.สระแก้ว มีแก๊งบัญชีม้าไทยและม้าเทศ จำนวนมากช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการพนันออนไลน์และธุรกิจสีเทา โดยเฉพาะด้านอำเภอที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นขบวนการใหญ่และมีคนใหญ่โตอยู่เบื้องหลัง เป็นตัวการหรือนายทุนคอยช่วยเหลือสนับสนุน
โดยใช้วิธีปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางเส้นทางการเงินผิดกฎหมายผ่านตู้ ATM โดยให้ม้าไทยและม้าเทศวิ่งข้ามแดนมาถอนหรือโอนเงินผ่าน ATM ได้ถึงหลักล้านบาทต่อครั้ง ต่อธนาคาร แล้วนำเงินข้ามแดนกลับไป หรือเก็บรวมรวมไว้แล้วนำไปโอนต่อไปยังบัญชีม้าแถวอื่นอีกเป็นทอดๆ อาศัยช่องโหว่ของธนาคารที่ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนหน้าตู้ ATM ตู้รับฝากเงิน ทั้งที่มีการอายัดบัญชีดังกล่าวไปแล้ว โดยไม่ได้มีการการยืนยันด้วยใบหน้าเหมือนธุรกรรมการโอนทางโมบายแบ็งก์กิ้ง และใช้ซิมม้าในการรับ OTP

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ DE จึงลงพื้นที่เพื่อเปิดปฏิบัติการ Banking Lock Down ซุ่มอยู่บริเวณตู้ ATM ของธนาคาร หลายแห่ง บริเวรตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบผู้ต้องสงสัย คือนายสันติ (สงวนนามสกุล ทราบภายหลัง) ใช้เวลาทำธุรกรรมที่ตู้ ATMเป็นเวลานานและท่าทางมีพิรุธ จึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน เพื่อขอทำการตรวจสอบและตรวจค้น  พบบัตร ATM ของบุคคลอื่น,  ซึ่งนายสันติฯ ไม่ทราบว่าเป็นของใคร และเจ้าของบัญชีผู้รับโอนก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ได้โอนเงินไป จำนวน 2 ครั้ง 2 บัญชี นอกจากนี้ยังพบแชทในแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเว็บการพนันออนไลน์ โพยกระดาษ, สลิปการโอนเงิน และเอกสารอื่นอีกหลายรายการ 

จากการสอบสวน นายสันติฯ ให้การรับสารภาพว่า ทำงานที่คาสิโนแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่เป็นแอดมิน ให้กับ เว็บการพนันออนไลน์ชื่อเว็บ UFABET911 โดยได้รับเงินเดือนละ 18,000 บาท ผู้ที่ใช้มากดเงินนั้นเป็นคนไทยชื่อนายอ๊อด ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง ซึ่งเป็นหัวหน้าทำงานในคาสิโนที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า “ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ”  นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมาย

และต่อมาวันที่ 12 เม.ย.67 เวลา 12.50 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ DE ได้ซุ่มอยู่ที่ตู้ATM อีกหนึ่งแห่ง สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อสังเกตสถานการณ์ว่ามีผู้ใดที่มีพฤติการณ์เหมือนผู้ต้องหารายแรกอีกหรือไม่

ปรากฎพบ 1.นาย CHENDA THA 2.นาย SOPHEAN CHAN ชาวกัมพูชา ขับขี่รถจยย. เข้ามาที่ตู้ ATM มีพฤติกรรมน่าสงสัยเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัว ขอตรวจสอบและตรวจค้นพบเงินสดรวมจำนวน 802,000 บาท ,สมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม, บัตร ATM  3 ใบ, ซิมการ์ด, โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น 2 เครื่อง, เอกสารโอนเงินหลายรายการรวม 1,588,000 บาท 

จากการสอบสวนเบื้องต้นทั้ง2 คนไม่ทราบถึงที่มาของเงินและไม่ทราบว่าโอนเงินไปให้กับผู้ใด  ซึ่งนาย SOPHEAN CHAN ให้การว่าถูกนาย CHENDA THA ที่มาด้วยกันจ้าง 5,000 บาทให้โอนเงิน ซึ่งจากพฤติกรรมที่ผู้ต้องหาทั้งสองมีลักษณะร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำ โดยปกปิดวิธีดำเนินการ และมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงิน และมีพฤติกรรมกดเงินสดจำนวนมาก เพื่อนำเงินไทยออกจากประเทศกลับไปให้กับบุคคลอื่นที่กัมพูชา โดยมีบัตร ATM ของผู้อื่นไว้เพื่อนำออกใช้โดยมิชอบ เจ้าหน้าที่ จึงแจ้งข้อหาว่า “เป็นอั้งยี่ และร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน”

ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพ จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมาย

สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ได้มีข้อสั่งการมาที่กระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จัดการเรื่อง ซิมผี บัญชีม้า และม้ากดเงิน อย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาด ทำให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ต้องเตรียมการป้องกันปราบปรามและขยายผลบัญชีม้าและม้ากดเงินและการขนเงินข้ามแดนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาชญากรรมทางดิจิทัล เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การปราบปรามมิจฉาชีพแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ หวยใต้ดิน ไม่ประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติปีละหลายหมื่นล้านบาท 

ทั้งนี้เพื่อให้การปราบปรามซิมผี บัญชีม้า และม้ากดเงิน ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและเข้มงวดในการตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีม้าและซิมม้าต่างๆ และขบวนการขนเงินข้ามแดน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องร่วมมือในการอายัดเงินผิดกฎหมายในทุกช่องทางเพื่อปราบบัญชีม้าและม้ากดเงินต่อไป

นอกจากนั้นสิ่งที่สังเกตได้ว่าผู้ที่กระทำการเหล่านี้จะเป็นผู้กดเงินในบัญชีม้า ให้กับธุรกิจสีเทาและเว็บพนันออนไลน์ต่างๆ จะมีลักษณะของการแต่งกายคือ มักจะใส่แมส สวมเสื้อค่อนข้างมิดชิด มีเสื้อคลุม และมักจะกดเงินอยู่ตามตู้ ATM เป็นตู้ธนาคารอะไรก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณที่ปลอดคน หรืออยู่ในบริเวณที่มีความมืดมากพอที่จะทำให้กล้องธนาคารไม่สามารถสังเกตได้ว่าหน้าตาของผู้กดเป็นอย่างไร โดยมักกระทำการในพื้นที่แนวตะเข็บชายเป็นหลัก การทำธุรกรรมกับตู้ atm ก็ค่อนข้างใช้เวลานาน เนื่องจากบางคนต้องกดเป็นเงินสด บางคนใช้การโอนโดยพกบัตร ATM เป็นจำนวนหลายใบ ซึ่งก็ มักจะพบเห็นกันได้ทั่วไปอย่างเป็นปกติ ทางเจ้าพนักงาน จะได้สืบสวนขยายผล ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือหนุนหลัง กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าวต่อไป